Конгресът иска да разкрие анонимни компании от Shell

Сенс. Майк Крапо (вляво) и Шеррод Браун (вдясно) по време на изслушване пред Сенатската комисия по банково дело, жилищно настаняване и градски въпроси през 2019 г.

Това е част от разследването на FinCEN Files. За да прочетете повече, щракнете тук. Искате ли да ни помогнете да разкрием корупцията и да държим отговорни най -високите нива на власт? Станете член на News тук.

Повече от десетилетие в Конгреса се отправят призиви да се обърнат към сенчести корпорации, известни като черупки, които се считат за крайъгълен камък на измамите, корупцията и прането на пари.



Тези компании помагат на неприятните герои и организации да скрият богатството или да използват приходите от престъпление, за да изкупуват законни активи, вариращи отза апартаменткъм ацялата сграда на Пето авеню в Манхатън, а САЩ са една от най -лесните юрисдикции в света за създаването им. Изненадващо тези обекти могат да изискватпо -малко разкриване от получаването на библиотечна карта.


използва за стари смартфони

Сега законодателството, което би принудило разкриването на това кой притежава компания, регистрирана в САЩ, за пореден път напредна в Конгреса. Съдбата му е неясна, но заинтересованите страни са съгласни, че това е най -големият шанс за преминаване на реформите.



Последният тласък идва, когато News и Международният консорциум от разследващи журналисти, в разследването на FinCEN Files, разкриха огромните количества мръсни пари, измиващи се през американската икономика, и как компаниите от черупките помагат за насърчаването на този поток.

Не мисля, че хората мислят за това. Не го правят достатъчно моите колеги, каза сенаторът от демократите Шеррод Браун. Постоянно е по -голямо, през цялото време се хвърлят повече пари по всякакви гнусни начини. Организирана престъпност, избори, всичко.

Председателят на банковия комитет на Сената Майк Крапо и Браун, член на класацията, съавторство на законодателство, което ще принуди всяка година дружествата с ограничена отговорност да разкриват истинската си бенефициерна собственост - лицето, което контролира компанията, притежава поне 25% от нея или получава икономическа изгода активите на компанията. Подобни разкрития биха затруднили анонимното управление на тези компании, премахвайки една от причините тези компании да са наети за преместване на пари по целия свят.

Информацията за собствеността ще бъде споделена с Мрежата за прилагане на финансови престъпления или FinCEN, агенция в рамките на Министерството на финансите, която се бори с изпирането на пари, финансирането на тероризма и други финансови престъпления. Законодателството на Crapo също би изисквало от Службата за отчетност на правителството да проучи наличието на истинска информация за бенефициер за други юридически лица.

Компании с над 20 служители и най -малко 5 милиона долара годишни продажби, както и физическо присъствие в Съединените щати, биха били освободени при предположението, че те са легитимен бизнес, а не фирми -черупки. Законодателството също така ще предприеме стъпки за подобряване на начина, по който банките комуникират с FinCEN, ще изисква федералните регулаторни органи да преминат обучение за откриване на изпирането на пари и ще създадат нова програма за подаване на сигнали на FinCEN.

Линда Лейсуел, ръководител на нюйоркския отдел за финансови услуги, наскоро написав закон 360че докладите, подадени до федералното правителство от банки за подозрителна финансова дейност, често са изпълнени с имена на анонимни компании, които правят практически невъзможно да се установи самоличността на извършителя.

В това есе, подтикнато от разследването на FinCEN Files, тя също пише: Следователно като първа стъпка всички ние трябва да преминем към изискване за разкриване на бенефициенти на собственици на корпорации и дружества с ограничена отговорност при финансови транзакции.

Банките, правоприлагащите органи, правозащитните групи, синдикатите и държавните прокурори са сред коалицията, подкрепяща законодателството. Дори търговската камара на САЩе на борда.

Но има една влиятелна сила, която отблъсква: малкият бизнес.

Трудността е, че за да направим отчетите, от които се нуждаем, за да преминем покрай компаниите -черупки, това изисква всички наши легитимни, честни предприятия да разкриват много информация и да правят значителни отчети, каза Крапо, председател на Сенатския банков комитет.

Националната федерация на независимия бизнес, най -голямата и влиятелна група за малък бизнес в страната, води обвинението за блокиране на законодателството. Просто не вярваме, че си струва да се криминализира нова тежест с документи. Това е страшно нещо за собствениците на малък бизнес, които нямат време, ресурси или честотна лента, каза Кевин Кулман, вицепрезидент на групата за връзки с федералното правителство.

Кулман твърди, че законодателството ще наложи на малките предприятия тежки задължения за докладване под заплаха от глоби или затвор. Законодателството на Парламента, автор на представителя Каролин Малони, предвижда глоби до 10 000 долара и до три години затвор за собствениците на компании, които предоставят невярна информация или отказват да се съобразяват. Кулман също повдигна възможността хакерите да имат достъп до данните на FinCEN.


Съвети и трикове на ibotta

За повечето законодателства във Вашингтон е очевидно предварително дали ще бъде приет или не. Но това е рядък случай, когато законодателството е близо до финалната линия и никой не знае какво ще се случи.



За да получите такъв законопроект през Конгреса, обикновено се нуждаете от подкрепа от четирите ъгъла - най -добрите републиканци и демократи в комисията по банкиране в Сената и в Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите. Законопроектът има подкрепа само от трима.

Политическите сътрудници и външните заинтересовани страни казват, че репресантът Патрик Макхенри, класираният републиканец от Камарата на представителите, е основната сила на опозицията. С него се противопостави, приемането на законопроекта е застрашено. Мисля, че вероятно е 50/50, каза Кулман за шансовете на законопроекта.

Изводът няма да се сведе до драматично гласуване в залата на Конгреса; по-скоро тя ще бъде разработена при преговори при затворени врати. Поддръжниците искат да включат законодателството в Закона за разрешаване на националната отбрана, задължителен законопроект, който финансира армията. Камарата, контролирана от демократите, я включи в своята версия на NDAA.

Крапо и Браун предложиха своето законодателство, което е почти идентично с версията на Камарата на представителите, като изменение в NDAA на Сената, но то не беше прието.

Крапо каза, че вярва, че има достатъчно двупартийна подкрепа в Сената, за да се приеме законодателството. Проблемът, според него, е, че толкова много сенатори предлагат спорни добавки към NDAA, че ръководството на Сената в крайна сметка изрязва почти всички от тях-включително разпоредбите за пране на пари-за да не потъне цялостната сметка.


зарядно устройство за лаптоп hp припомня

Той не искаше да убие цялостната NDAA, като я измени до смърт, каза Крапо. Има десетина противоречиви изменения и ако оставите едно изменение да влезе, тогава шлюзовете се отварят.



Но тъй като Камарата включва в своята версия разпоредби за изпиране на пари, Crapo каза, че това дава възможност на преговарящите в Конгреса да включат някаква версия в окончателния законопроект, който ще трябва да приеме и двете камари. Камарата на представителите и Сенатът вече са започнали тези преговори. Следващите няколко седмици ще бъдат критични, като дуелните индустрии лобират за своите интереси.

Банките лобират за законодателството на Crapo, защото казват, че се нуждаят от помощ за предотвратяване на прането на пари.

От тях се изисква да докладват съмнителните транзакции на клиентите, като подават до FinCEN доклади за подозрителна дейност или SAR, и индустрията вижда това като тежка и скъпа тежест. Институтът за банкова политика, чиито членове са както местни банки, така и големи чуждестранни банки, които правят бизнес в САЩ, заяви, че в тези финансови институции работят 14 000 души, посветени на спазването на изискванията.

Проучване на BPI от 2017 г. установи, че банките членки са прегледали 16 милиона сигнала и са подали 640 000 SAR. Но те съобщиха, че само 4% от SAR са получили последващи запитвания от правоприлагащите органи. Банките също са подали 5.2 милиона доклада за валутни транзакции, които правоохранителните органи са проследили по -малко от половината от един процент от времето, според BPI.

Принуждаването на компаниите да разкрият истинската си бенефициерна собственост беше предложено за първи път в Конгресаоще през 2008 г.. Оттогава е преминал през различни версии. По -ранните предложения биха принудили компаниите да разкрият публично собствеността си, но и дветеКъщаи версиите на законопроекта в Сената ще изискват само разкриване пред FinCEN.

Политически влиятелното семейство Кох преди това се противопостави на законодателството и беше лобирало пред Конгреса да направи промени. В отговор версията на Сената беше масажирана, за да разшири изключенията за организации с нестопанска цел, които се използват като част от политическите операции на Кох. Според Кохи сега възраженията срещу законодателството, според сътрудници на Конгреса, които са запознати с разговорите.

Този тип двупартийно сътрудничество не се среща всеки ден, каза ръководителят на правителствените въпроси на BPI Майк Лий и представлява години на преговори и контрол на заинтересованите страни.

Повече за това

  • 8 неща, които трябва да знаете за тъмната страна на най -големите банки в света, разкрити във файловете на FinCENДжейсън Леополд 25 септември 2020 г.
  • Смъртоносните терористични мрежи и наркокартелите използват огромни банки за финансиране на престъпленията си. Тези тайни документи показват как печелят банките.Джейсън Леополд 20 септември 2020 г.
  • Как да намерим компания, която едва съществуваДжон Темплон 23 септември 2020 г.